Lebanese manager arrested in Kuwait for company fund fraud using fake invoices and shell companies
കുവൈത്ത് കമ്പനി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജനറൽ മാനേജരായ ലബനീസ് പൗരൻ അറസ്റ്റിലായി. പ്രമുഖ ജനറൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം അറുപത്തിനാലായിരം കുവൈത്ത് ദിനാർ തട്ടിയെടുത്തത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നാല് കോടിയിലധികം വരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്. കമ്പനിയിലെ ഉന്നത പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് പ്രതി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ക്രിമിനൽ സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി രഹസ്യമായി ഈ ക്രമക്കേട് തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നിലവിലില്ലാത്ത വ്യാജ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് പണം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിലാണ് സാമ്പത്തിക രേഖകളിലെ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്.
കമ്പനിയുടെ നിയമ പ്രതിനിധി ഉടൻ തന്നെ മൈദാൻ ഹവല്ലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിക്കെതിരായ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത്. കുവൈത്ത് കമ്പനി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വ്യാജ കമ്പനികളുടെ ഇൻവോയ്സുകളിൽ പ്രതി തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ടിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പല ഇടപാടുകളും കൃത്രിമമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. തെളിവുകൾ സഹിതം ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു. വിശ്വാസ വഞ്ചനയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും ചുമത്തി കേസെടുത്തു. തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
Media7news.com-ൽ വായിക്കുക
Kuwait Ministry of Interior
ഇവിടെ കാണുക
About The Author
